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Schlagwort: AMLA

Die European Banking Authority gibt einen Überblick über die neue SupTech-Toolbox, die die Bankenaufsicht in eine neue Ära bringen soll.

Artikel von Aristotelis Zervos

SupTech-Toolbox zur Überwachung und Bekämpfung von Geldwäsche: Was ist drin?

Mit der Gründung der Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Authority (AMLA) hat die EU einen bedeutenden Schritt in Richtung einer technologiebasierten Geldwäsche-

12.08.2025

Der Rat der Europäischen Union hat am 30. Mai 2024 ein Paket neuer Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche verabschiedet.

Compliance

EU beschließt Maßnahmenpaket gegen Geldwäsche

Unter anderem mit einer verbindlichen Obergrenze für Bargeldzahlungen will die EU verstärkt gegen Geldwäsche vorgehen. Die neuen Regeln im Überblick.

03.06.2024

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