Article & Nouvelles

Étiquette : AMLA

L'European Banking Authority donne un aperçu de la nouvelle boîte à outils SupTech qui doit faire entrer la surveillance bancaire dans une nouvelle ère.

Articles d'Aristotelis Zervos

Boîte à outils SupTech pour la surveillance et la lutte contre le blanchiment d'argent : que contient-elle ?

Avec la création de l'Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Authority (AMLA), l'UE a fait un pas important en direction d'un système de lutte contre le blanchiment d'argent basé sur la technologie.

12.08.2025

Le 30 mai 2024, le Conseil de l'Union européenne a adopté un ensemble de nouvelles règles pour lutter contre le blanchiment d'argent.

Conformité

L'UE adopte un train de mesures contre le blanchiment d'argent

L'UE veut renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment en fixant un plafond obligatoire pour les paiements en espèces. Aperçu des nouvelles règles.

03.06.2024

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