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Tag: AMLA

L'Autorità bancaria europea fornisce una panoramica del nuovo toolbox SupTech, destinato a portare la vigilanza bancaria in una nuova era.

Articolo di Aristotelis Zervos

Cassetta degli attrezzi SupTech per il monitoraggio e la lotta al riciclaggio di denaro: cosa c'è dentro?

Con l'istituzione dell'Autorità antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AMLA), l'UE ha compiuto un passo significativo verso un sistema di riciclaggio e antiterrorismo basato sulla tecnologia.

12.08.2025

Il 30 maggio 2024, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato un pacchetto di nuove norme per combattere il riciclaggio di denaro.

Conformità

L'UE adotta un pacchetto di misure contro il riciclaggio di denaro

Tra le altre cose, l'UE vuole intraprendere un'azione più incisiva contro il riciclaggio di denaro con un limite massimo vincolante per i pagamenti in contanti. Le nuove regole in sintesi.

03.06.2024

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