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Attenzione alle frodi dell'ESMA: come proteggersi da loghi e identità false

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sta attualmente lanciando un allarme sui truffatori che operano a nome dell'ESMA,
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Il Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) mette attualmente in guardia dai truffatori che stanno tramando in nome dell'ESMA: Professionalmente camuffati, il loro obiettivo è rubare dati sensibili e denaro. I responsabili della protezione dei dati, i team di compliance e altri manager specializzati devono essere consapevoli dei rischi.

Attenzione ai tentativi di frode con il logo dell'ESMA

I truffatori utilizzano ripetutamente il nome e il logo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per stabilire contatti dall'aspetto professionale ma fraudolenti. L'obiettivo è sempre quello di ottenere dati personali o denaro, attraverso vari canali di comunicazione: e-mail, telefonate, messaggi di testo o social network.

Queste truffe sono spesso ben mascherate. I messaggi sembrano inizialmente innocui o addirittura utili. Ad esempio, gli autori fingono di essere impiegati che presumibilmente vogliono aiutare a rimborsare gli investimenti persi, dietro pagamento di una presunta commissione amministrativa. In alcuni casi, inviano documenti falsi o imitano il sito web ufficiale per fingere serietà.

Importante da sapere: L'ESMA non potrà mai contattare qualcuno non richiestoper richiedere dati personali, riscuotere compensi o offrire assistenza per il recupero di fondi.

Come riconoscere le truffe dell'ESMA?

Prestate attenzione ai seguenti segnali di pericolo:

  • Il messaggio è inaspettato o che sembra troppo bello per essere vero

  • Vi viene chiesto di fornire dati personali o finanziari

  • Una presunta persona ESMA richiede un Pagamento in contanti

  • Le informazioni di contatto sono insolito o estraneo

Solo se reale:

  • L'e-mail si conclude con @esma.europa.eu

  • Il numero di telefono inizia con +33 (Francia)

  • L'indirizzo è Parigi, Francia - ci sono Nessuna ulteriore sede ESMA

Se avete dei dubbi: Contattare direttamente l'ESMA circa scamreport@esma.europa.eu.

Suggerimento di lettura: Rischi per la protezione dei dati dei clienti nelle vendite e nell'assistenza

Cosa fare se si sospetta una frode o se si viene colpiti?

L'ESMA raccomanda le seguenti misure immediate per i soggetti interessati:

  1. Annullamento del contatto - non reagiscono più.

  2. Segnalazione di frode:

    • Con il Polizia o Procura della Repubblica

    • Con il vostro autorità nazionale di vigilanza

  3. Controllare le informazioni:

  4. Coinvolgere le organizzazioni dei consumatori

  5. Controllare i passaggi legali - Contattare un avvocato o un legale.

Importante: L'ESMA stessa non può trattare i singoli casi di frode. In caso di dubbi, si prega di contattare scamreport@esma.europa.eu.

Misure di protezione per i responsabili della conformità e della protezione dei dati

In qualità di specialisti della protezione dei dati o della conformità, non dovete solo proteggere voi stessi, ma anche sensibilizzare gli altri membri dell'azienda. Tenete presenti i seguenti suggerimenti:

  • Non divulgare mai i dati sensibili - nessun dato bancario, password o dati di investimento.
  • Non cliccate su alcun link sospetto in e-mail di origine sconosciuta.
  • Controllare ogni contatto con riferimento all'ESMA.
  • Realizzare corsi di formazione internaper creare consapevolezza all'interno del team.
  • Installare misure tecniche di protezionecome i filtri per le e-mail contro il phishing.


Sensibilizzate i vostri dipendenti, controllate costantemente i processi sospetti e rimanete vigili. Le truffe con il logo ESMA non sono un caso isolato: sono truffe organizzate e internazionali.

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Fonte: Truffe e raggiri legati al logo e all'ID dell'ESMA

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