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Tag: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Authority

L'Autorità bancaria europea fornisce una panoramica del nuovo toolbox SupTech, destinato a portare la vigilanza bancaria in una nuova era.

Articolo di Aristotelis Zervos

Cassetta degli attrezzi SupTech per il monitoraggio e la lotta al riciclaggio di denaro: cosa c'è dentro?

Con l'istituzione dell'Autorità antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AMLA), l'UE ha compiuto un passo significativo verso un sistema di riciclaggio e antiterrorismo basato sulla tecnologia.

12 agosto 2025

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