{"id":39814,"date":"2025-08-12T15:55:05","date_gmt":"2025-08-12T15:55:05","guid":{"rendered":"https:\/\/2b-advice.com\/?p=39814"},"modified":"2025-09-19T11:11:57","modified_gmt":"2025-09-19T09:11:57","slug":"suptech-toolbox-per-il-monitoraggio-e-la-lotta-al-riciclaggio-di-denaro-e-al-finanziamento-del-terrorismo-cosa-contiene","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/2b-advice.com\/it\/2025\/08\/12\/suptech-toolbox-zur-ueberwachung-und-bekaempfung-von-geldwaesche-und-terrorismusfinanzierung-was-ist-drin\/","title":{"rendered":"Cassetta degli attrezzi SupTech per il monitoraggio e la lotta al riciclaggio di denaro: cosa c'\u00e8 dentro?"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"39814\" class=\"elementor elementor-39814\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f7be3ba e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"f7be3ba\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-54c0a63 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"54c0a63\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d12b210 elementor-widget elementor-widget-author-box\" data-id=\"d12b210\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"author-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-author-box\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"http:\/\/2b-advice.com\/it\/aristotelis-zervos\/\" class=\"elementor-author-box__avatar\">\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/2b-advice.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/aristotelis-zervos-sq-300x300.jpg\" alt=\"Immagine di Aristotelis Zervos\" loading=\"lazy\">\n\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\n\t\t\t<div class=\"elementor-author-box__text\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"http:\/\/2b-advice.com\/it\/aristotelis-zervos\/\">\n\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-author-box__name\">\n\t\t\t\t\t\t\t Aristotelis Zervos\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-author-box__bio\">\n\t\t\t\t\t\t<p>Aristotelis Zervos, direttore editoriale di 2B Advice, unisce competenze giuridiche e giornalistiche in <a href=\"https:\/\/2b-advice.com\/it\/marcus-belke\/\">Protezione dei dati<\/a>Conformit\u00e0 informatica e regolamentazione dell'IA.<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e200438 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e200438\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Con la pubblicazione del <strong>Pacchetto AML\/CFT<\/strong> nel giugno 2024 e la fondazione del <strong>Autorit\u00e0 per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AMLA)<\/strong> l'UE ha compiuto un passo significativo verso una vigilanza armonizzata e tecnologica sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo. L'AMLA garantir\u00e0 il coordinamento delle autorit\u00e0 nazionali e introdurr\u00e0 una metodologia standardizzata per la vigilanza. L'uso di <strong>Tecnologia di supervisione (SupTech)<\/strong> L'attenzione \u00e8 rivolta agli strumenti digitali che possono aumentare in modo significativo l'efficienza, la qualit\u00e0 e la portata della vigilanza. Un nuovo rapporto dell'Autorit\u00e0 bancaria europea (EBA) fornisce una panoramica dei potenti strumenti SupTech.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-991b4f1 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"991b4f1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Cosa offre la cassetta degli attrezzi SupTech: Tecnologie e campi di applicazione <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e83aa72 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e83aa72\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-pm-slice=\"1 1 []\">In un'indagine condotta in tutta l'Unione europea, l'EBA ha <strong>60 progetti SupTech<\/strong> che sono attualmente in fase di sviluppo o gi\u00e0 in uso da parte delle autorit\u00e0 di vigilanza. Questi strumenti sono progettati principalmente per essere utilizzati dalle autorit\u00e0 di vigilanza. Tuttavia, si rivolgono indirettamente anche alle imprese sottoposte a vigilanza. Esse infatti forniscono interfacce, forniscono dati e devono interagire con i sistemi. In particolare, le tecnologie centrali comprendono<\/p><ul><li><strong>Big Data e analisi dei dati<\/strong><\/li><li><strong>Intelligenza artificiale (AI) e apprendimento automatico<\/strong><\/li><li><strong>Elaborazione del linguaggio naturale (NLP)<\/strong><\/li><li><strong>Analisi della blockchain<\/strong><\/li><li><strong>Controllo automatizzato dei processi (RPA)<\/strong><\/li><\/ul><p><br \/>Campi di applicazione tipici:<\/p><ul><li><strong>Valutazioni del rischio<\/strong> e clustering di modelli sospetti<\/li><li><strong>Monitoraggio delle transazioni<\/strong> (comprese le analisi crittografiche)<\/li><li><strong>Visualizzazione dei dati<\/strong> e di reportistica automatizzata<\/li><li><strong>Gestione dei casi<\/strong> e sistemi di whistleblower<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-12d54ac elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"12d54ac\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Esempi pratici dallo studio dell'EBA <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-60dd113 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"60dd113\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Lo studio dell'EBA fornisce una serie di esempi concreti. Questi illustrano come SupTech sia gi\u00e0 oggi utilizzato nella pratica dalle autorit\u00e0 di vigilanza e quale sia il suo valore aggiunto per la vigilanza.<\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">Ad esempio, un'autorit\u00e0 ha sviluppato un sistema centrale di pianificazione delle ispezioni che raggruppa tutti i dati e i programmi pertinenti, ottimizzando cos\u00ec i percorsi di audit.<\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">Un'altra autorit\u00e0 ha implementato un sistema di valutazione automatica dei rischi. Questo funziona con algoritmi di clustering supportati dall'intelligenza artificiale e ricerche semantiche per identificare i rischi in modo pi\u00f9 rapido e preciso.<\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">\u00c8 stato introdotto uno strumento di analisi della blockchain per il settore delle criptovalute. Questo strumento riconosce i modelli di transazione sospetti, migliorando cos\u00ec la supervisione degli asset digitali.<\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">Inoltre, alcune autorit\u00e0 di vigilanza utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e l'automazione dei processi per strutturare e analizzare in modo efficiente grandi volumi di dati provenienti da fonti diverse, soprattutto nei casi di criptovaluta.<\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">In pratica, queste soluzioni richiedono anche un alto livello di qualit\u00e0 dei dati e la disponibilit\u00e0 a collaborare da parte delle societ\u00e0 controllate. Questo perch\u00e9 i dati da loro forniti costituiscono spesso la base delle analisi.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1d91e0d elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1d91e0d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Come gli strumenti SupTech rafforzano la vigilanza<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-542be25 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"542be25\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Il valore aggiunto del nuovo toolbox dell'EBA \u00e8 a pi\u00f9 livelli e va ben oltre il semplice aumento dell'efficienza. Apre la possibilit\u00e0 di riorganizzare radicalmente i processi di vigilanza in modo orientato ai dati e al rischio. Ci\u00f2 significa non solo analisi pi\u00f9 rapide e valutazioni pi\u00f9 precise, ma anche una migliore preparazione per i futuri audit e requisiti normativi.  Integrando valutazioni del rischio supportate dall'intelligenza artificiale, analisi blockchain e flussi di lavoro automatizzati, i sistemi di controllo interno possono essere esaminati in modo proattivo per individuare eventuali punti deboli.<\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">Il toolbox migliora anche la capacit\u00e0 di identificare tempestivamente i rischi transfrontalieri e di standardizzare la comunicazione con i partner internazionali e le autorit\u00e0 di vigilanza. Supporta la tracciabilit\u00e0 e la verificabilit\u00e0 delle decisioni, che \u00e8 fondamentale per la conformit\u00e0 agli obblighi di trasparenza normativa.<\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">Inoltre, il toolbox dell'EBA promuove una maggiore integrazione della compliance nelle decisioni strategiche aziendali, fornendo approfondimenti basati sui dati che possono essere direttamente incorporati nelle strategie di rischio e nelle politiche aziendali.<\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">Suggerimento di lettura: <a href=\"https:\/\/2b-advice.com\/it\/2025\/08\/06\/wpi-marisk-bafin-pubblica-i-requisiti-minimi-per-la-gestione-del-rischio-delle-istituzioni-mobiliari\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La BaFin pubblica i requisiti minimi di gestione del rischio per gli istituti di credito<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-66e5645 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"66e5645\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Sfide per gli strumenti SupTech<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1f41405 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1f41405\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Sebbene il nuovo toolbox SubTech offra un notevole potenziale, la sua introduzione su larga scala \u00e8 associata a numerose sfide.<\/p><p>La qualit\u00e0 dei dati \u00e8 un problema fondamentale: se le informazioni sono frammentate, obsolete o non corrette, anche gli strumenti di analisi pi\u00f9 potenti perdono la loro efficacia. Inoltre, molte autorit\u00e0 e aziende non dispongono ancora della governance dei dati necessaria per registrare e scambiare informazioni in modo coerente, completo e standardizzato.<\/p><p>Anche le risorse umane e tecniche sono limitate. Gli specialisti qualificati nei settori della scienza dei dati, dell'IA e dell'analisi dei reati finanziari sono rari e le infrastrutture informatiche obsolete rendono difficile l'introduzione di nuovi sistemi.<\/p><p>Le incertezze legali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati e la responsabilit\u00e0 per le decisioni automatizzate, creano ulteriori ostacoli. I rischi operativi, come guasti al sistema, algoritmi non trasparenti o interpretazioni errate dei risultati delle analisi, possono minare la fiducia nella tecnologia.<\/p><p>Anche le barriere culturali non vanno sottovalutate: La resistenza al cambiamento, le preoccupazioni per il trasferimento del posto di lavoro e la mancanza di competenze digitali tra i dipendenti spesso causano ritardi.<\/p><p>Infine, la mancanza di cooperazione tra le autorit\u00e0 di vigilanza e i partner internazionali rende difficile lo sviluppo di soluzioni interoperabili e scalabili, che spesso si traducono in soluzioni parallele e isolate che ostacolano lo scambio completo di informazioni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c919555 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c919555\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Le migliori pratiche dalla cassetta degli attrezzi dell'EBA<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ae306d5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ae306d5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-pm-slice=\"1 1 []\">L'EBA individua una serie di fattori di successo che derivano dalle precedenti esperienze con i progetti SupTech e che sono importanti sia per le autorit\u00e0 di vigilanza che per le imprese sottoposte a vigilanza.\u00a0<\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">Un fondamento centrale \u00e8 la promozione di una <strong>Cultura digitale<\/strong>che va oltre la pura modernizzazione informatica e si rivolge specificamente alla formazione di specialisti e manager, alla continua sensibilizzazione interna e all'integrazione delle competenze digitali nella vita quotidiana. Inoltre, l'EBA raccomanda lo sviluppo di <strong>strategie robuste per i dati<\/strong>che, oltre alla standardizzazione e all'interoperabilit\u00e0, contengono anche chiari concetti di protezione e sicurezza dei dati.<\/p><p>Un altro elemento chiave \u00e8 l'uso di <strong>Progetti pilota e sandbox normative<\/strong>per testare le innovazioni in un ambiente controllato e identificare i rischi in una fase iniziale. Questi campi di prova non servono solo per la convalida della tecnologia, ma anche per la cooperazione tra l'autorit\u00e0 di vigilanza e i partecipanti al mercato. L'EBA sottolinea inoltre la <strong>Riferimento ai requisiti<\/strong>Gli strumenti SupTech dovrebbero essere sviluppati specificamente per risolvere problemi concreti di vigilanza o di compliance, invece di essere implementati su base tecnologica senza un chiaro caso d'uso.<\/p><p>Il miglioramento continuo si ottiene attraverso <strong>Metriche e cicli di feedback<\/strong> supportato. Ci\u00f2 include KPI chiaramente definiti, valutazioni regolari e l'inclusione del feedback degli utenti per misurare l'effettivo valore aggiunto degli strumenti e apportare modifiche. Infine, il <strong>Cooperazione transfrontaliera<\/strong> un criterio centrale di successo. Piattaforme condivise, data room sicure e tecnologie favorevoli alla protezione dei dati, come l'apprendimento federato, consentono di scambiare informazioni tra i vari Paesi e di affrontare i rischi in modo coerente.\u00a0<\/p><p>Queste best practice non devono essere intese come misure una tantum, ma come un processo dinamico che deve essere continuamente adattato agli sviluppi tecnologici e normativi.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ed4dccf elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ed4dccf\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Conclusione: una nuova era nella vigilanza antiriciclaggio e antiterrorismo<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5d11ee3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5d11ee3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Il nuovo toolbox dell'EBA segna l'inizio di un'era in cui la vigilanza antiriciclaggio e antiterrorismo diventer\u00e0 pi\u00f9 guidata dai dati, pi\u00f9 rapida e pi\u00f9 collaborativa. I responsabili non devono solo osservare questo sviluppo, ma anche dargli attivamente forma. Coloro che preparano i loro processi e sistemi interni in una fase iniziale avranno un chiaro vantaggio nel futuro ecosistema antiriciclaggio. Allo stesso tempo, il dialogo con le autorit\u00e0 di vigilanza e gli esperti di protezione dei dati \u00e8 fondamentale per chiarire le incertezze legali e garantire l'interoperabilit\u00e0.<\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">Suggerimento per il collegamento: <a href=\"https:\/\/www.eba.europa.eu\/sites\/default\/files\/2025-08\/2ed3b67d-880b-428d-8282-15689f65b12f\/Report%20on%20the%20use%20of%20AMLCFT%20SupTech%20tools.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Rapporto sull'uso degli strumenti AMLCFT SupTech<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5c1c00b e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"5c1c00b\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-28b4908 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"28b4908\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-52c03a4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"52c03a4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><em>Aristotelis Zervos \u00e8 direttore editoriale di 2B Advice, avvocato e giornalista con competenze approfondite in materia di protezione dei dati, GDPR, conformit\u00e0 informatica e governance dell'IA. Pubblica regolarmente articoli di approfondimento sulla regolamentazione dell'IA, sulla conformit\u00e0 al GDPR e sulla gestione del rischio. Per saperne di pi\u00f9 su di lui, visitate il sito <a id=\"menur29rv\" class=\"fui-Link ___1q1shib f2hkw1w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1s184ao f1mk8lai fnbmjn9 f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn\" title=\"https:\/\/2b-advice.com\/de\/aristotelis-zervos\/\" href=\"https:\/\/2b-advice.com\/it\/aristotelis-zervos\/\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Collegamento alla pagina del profilo dell&#039;autore.\"><strong>Pagina del profilo dell'autore<\/strong><\/a>.<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con l'istituzione dell'Autorit\u00e0 antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AMLA), l'UE ha compiuto un passo significativo verso una vigilanza sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo basata sulla tecnologia. L'uso della tecnologia di vigilanza (SupTech) sta assumendo un ruolo centrale: strumenti digitali progettati per aumentare l'efficienza della vigilanza. <\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":39837,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[441,77,90],"tags":[89,393,378,395,394],"class_list":["post-39814","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aristotelis-zervos","category-datensicherheit-dsgvo","category-risk-management","tag-amla","tag-anti-money-laundering-and-countering-the-financing-of-terrorism-authority","tag-eba","tag-european-banking-authority","tag-supervisory-technology"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>SupTech-Toolbox zur \u00dcberwachung und Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche: Was ist drin? - Ailance<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Die European Banking Authority gibt einen \u00dcberblick \u00fcber die neue SupTech-Toolbox, die die Bankenaufsicht in eine neue \u00c4ra bringen soll.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/2b-advice.com\/it\/2025\/08\/12\/suptech-toolbox-per-il-monitoraggio-e-la-lotta-al-riciclaggio-di-denaro-e-al-finanziamento-del-terrorismo-cosa-contiene\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"SupTech-Toolbox zur \u00dcberwachung und Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche: Was ist drin? 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