{"id":30280,"date":"2024-06-03T14:00:35","date_gmt":"2024-06-03T14:00:35","guid":{"rendered":"https:\/\/2b-advice.com\/?p=30280"},"modified":"2024-06-05T15:27:56","modified_gmt":"2024-06-05T15:27:56","slug":"lue-adotta-un-pacchetto-di-misure-contro-il-riciclaggio-di-denaro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/2b-advice.com\/it\/2024\/06\/03\/eu-beschliesst-massnahme-paket-gegen-geldwasche\/","title":{"rendered":"L'UE adotta un pacchetto di misure contro il riciclaggio di denaro"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"30280\" class=\"elementor elementor-30280\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-48e43bb e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"48e43bb\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9d15799 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9d15799\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Tra le altre cose, l'UE vuole intraprendere un'azione pi\u00f9 incisiva contro il riciclaggio di denaro con un limite massimo vincolante per i pagamenti in contanti. Le nuove regole in sintesi.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c28007e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c28007e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Il settore delle criptovalute e le squadre di calcio sono in obbligo<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-319fb93 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"319fb93\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Il 30 maggio 2024, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato un pacchetto di nuove norme per combattere il riciclaggio di denaro. I regolamenti pi\u00f9 severi sono destinati a migliorare significativamente i meccanismi di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.<\/p><p><span lang=\"EN-GB\">\"Con il regolamento, per la prima volta in tutta l'Unione Europea <strong>Armonizzazione completa delle normative antiriciclaggio<\/strong> e quindi chiudere le scappatoie per i truffatori\", spiega il Consiglio dell'UE in una dichiarazione.<\/span><\/p><p><span lang=\"EN-GB\">Questo \u00e8 il modo in cui il <strong>Le norme antiriciclaggio sono state estese a nuovi soggetti obbligati<\/strong>Il regolamento si applica anche alla maggior parte del settore delle criptovalute, ai commercianti di beni di lusso, alle squadre di calcio e agli agenti. Il regolamento stabilisce anche requisiti di due diligence pi\u00f9 severi, regole sulla propriet\u00e0 effettiva e un limite massimo di 10.000 euro per i pagamenti in contanti.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1b7878e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1b7878e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Limite massimo a livello UE di 10.000 euro per i pagamenti in contanti<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9928bf9 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9928bf9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>\u00c8 stato introdotto un nuovo limite massimo a livello europeo di 10.000 euro per i pagamenti in contanti, che riguarda sostanzialmente tutti gli operatori commerciali.<\/p><p>Tuttavia, il limite massimo non si applica alle transazioni concluse tra privati. Ci\u00f2 significa che se un veicolo a motore viene venduto da privato a privato, l'importo di acquisto superiore a 10.000 euro pu\u00f2 ancora essere pagato in contanti.<\/p><p>I governi nazionali possono anche stabilire un limite massimo inferiore.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-233f475 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"233f475\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">AMLA per combattere il riciclaggio di denaro<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6ac8b81 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6ac8b81\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Il pacchetto di misure prevede l'istituzione di una nuova Autorit\u00e0 europea contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che avr\u00e0 poteri di vigilanza diretti e indiretti sulle istituzioni finanziarie ad alto rischio.<\/p><p>L'Autorit\u00e0 per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AMLA) inizier\u00e0 la sua attivit\u00e0 a Francoforte sul Meno a met\u00e0 del 2025.<\/p><p>Data la natura transfrontaliera del crimine finanziario, la nuova autorit\u00e0 aumenter\u00e0 l'efficacia del quadro AML\/CFT creando un meccanismo integrato con le autorit\u00e0 di vigilanza nazionali. L'AMLA garantir\u00e0 che i soggetti obbligati adempiano ai loro obblighi di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nel settore finanziario. L'AMLA svolger\u00e0 anche un ruolo di supporto nel settore non bancario e coordiner\u00e0 e sosterr\u00e0 le FIU.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ebafa8b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ebafa8b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Sanzioni per violazione delle norme sul riciclaggio di denaro<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-25c9bd4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"25c9bd4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>L'AMLA sar\u00e0 inoltre autorizzata a imporre sanzioni pecuniarie in caso di violazione sistematica o ripetuta delle norme. Questa misura mira a garantire il rispetto delle nuove norme e ad aumentare l'efficacia del quadro di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a93900a elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a93900a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Accesso diretto al registro dei conti bancari<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9546414 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9546414\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Un'altra innovazione \u00e8 il punto di accesso centrale alle informazioni provenienti dai registri nazionali dei conti bancari. Queste informazioni saranno disponibili esclusivamente per le UIF e le autorit\u00e0 nazionali preposte all'applicazione della legge, al fine di facilitare la lotta contro i reati e il rintracciamento dei proventi di reato.<\/p><p>Inoltre, per aumentare ulteriormente la trasparenza e l'efficienza, verr\u00e0 introdotto un formato standardizzato per gli estratti conto.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5cdcbd3 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5cdcbd3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Tabella di marcia per la nuova normativa antiriciclaggio<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a5c738d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a5c738d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Il Regolamento sul riciclaggio di denaro sar\u00e0 applicabile tre anni dopo la sua entrata in vigore. Gli Stati membri hanno due o tre anni per implementare la direttiva.\u00a0<\/p><p><strong>Suggerimento per il collegamento:<\/strong> <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/DE\/TXT\/?uri=celex%3A32023R1113\">Regolamento sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo<\/a><\/p><p>\"Le nuove e pi\u00f9 severe normative rafforzeranno i nostri sistemi di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Ci\u00f2 garantir\u00e0 che i truffatori, la criminalit\u00e0 organizzata e i terroristi non abbiano alcun margine di manovra\", spiega il Ministro delle Finanze belga Vincent van Peteghem.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tra le altre cose, l'UE vuole intraprendere un'azione pi\u00f9 incisiva contro il riciclaggio di denaro con un limite massimo vincolante per i pagamenti in contanti. 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