{"id":35870,"date":"2025-01-23T19:30:06","date_gmt":"2025-01-23T19:30:06","guid":{"rendered":"https:\/\/2b-advice.com\/?p=35870"},"modified":"2025-01-24T16:10:04","modified_gmt":"2025-01-24T16:10:04","slug":"wegen-compliance-verstoessen-american-express-muss-230-millionen-dollar-strafe-zahlen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/2b-advice.com\/de\/2025\/01\/23\/wegen-compliance-verstoessen-american-express-muss-230-millionen-dollar-strafe-zahlen\/","title":{"rendered":"Wegen Compliance-Verst\u00f6\u00dfen: American Express muss 230 Millionen Dollar zahlen"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"35870\" class=\"elementor elementor-35870\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3a33af3 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"3a33af3\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-638aa25 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"638aa25\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Der Finanzdienstleister American Express (Amex) hat eine Gesamtstrafe von rund 230 Millionen Dollar akzeptiert, um Rechtsstreitigkeiten in den USA beizulegen. Dem US-Kreditkartenkonzern werden von verschiedenen Aufsichtsbeh\u00f6rden insbesondere irref\u00fchrende Verkaufspraktiken gegen\u00fcber Kleinunternehmen vorgeworfen.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4ce3f62 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4ce3f62\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fehlverhalten von American Express besch\u00e4ftigen US-Justizministerium<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bbea192 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"bbea192\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Das US-Justizministerium (U.S. Department of Justice, DOJ) wirft American Express vor, zwischen 2014 und 2017 wesentliche Informationen \u00fcber Kreditkarten- und \u00dcberweisungsprodukte falsch dargestellt zu haben. Insbesondere sollen Kunden f\u00fcr die Dienste \u201ePayroll Rewards\u201c und \u201ePremium Wire\u201c mit m\u00f6glichen Steuerersparnissen gek\u00f6dert worden sein, die gar nicht zutrafen.<\/p><p>Dar\u00fcber hinaus sollen Amex-Vertriebsmitarbeiter Gesch\u00e4ftskunden den Erwerb von Kreditkarten ohne Vorlage der Employer Identification Numbers (EINs) erm\u00f6glicht haben. EINs sind in den USA gesetzlich vorgeschrieben, wenn der Kartenempf\u00e4nger eine juristische Person ist. Mitarbeiter von American Express sollen 2015 und in der ersten Jahresh\u00e4lfte 2016 bei der Er\u00f6ffnung von Kreditkartenkonten f\u00fcr Kleinunternehmen fiktive EINs wie \u201e123456788\u201c verwendet haben.<\/p><p>Amex hat bereits auf die Ermittlungen des DOJ und der Staatsanwaltschaft des Eastern District of New York reagiert. Das Kreditkartenunternehmen hat das Angebot und die Verkaufspraktiken von Premium Wire im Jahr 2021 eingestellt. Au\u00dferdem wurden\u00a0 rund 200 Mitarbeiter wegen Fehlverhaltens entlassen.<\/p><p>Lese-Tipp: <a href=\"https:\/\/2b-advice.com\/de\/2025\/01\/06\/dsgvo-bussgelder-im-dezember-2024-millionen-strafen-gegen-meta-orange-openai-netflix-und-telefonica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DSGVO-Bu\u00dfgelder im Dezember 2024 &#8211;\u00a0 Millionen-Strafen gegen Meta, Orange, OpenAI, Netflix und Telefonica<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b868b09 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"b868b09\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Non-Prosecution Agreement mit Staatsanwaltschaft<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-561f16a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"561f16a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Im Rahmen der Vereinbarung mit dem DOJ hat AMEX zugestimmt, eine Geldbu\u00dfe zu zahlen. Damit sollen die Vorw\u00fcrfe irref\u00fchrender Marketingpraktiken, die gegen den Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act (FIRREA) versto\u00dfen, beigelegt werden.<\/p><p>Mit der US-Staatsanwaltschaft f\u00fcr den \u00f6stlichen Bezirk von New York schloss AMEX eine Vereinbarung \u00fcber die Einstellung des Verfahrens (Non-Prosecution Agreement, NPA), ebenfalls wegen Beteiligung an irref\u00fchrenden Vertriebs- und Marketingpraktiken. Neben einer weiteren Bu\u00dfgeldzahlung hat sich das Kreditkartenunternehmen auch zu einer Zusammenarbeit mit der US-Staatsanwaltschaft f\u00fcr die n\u00e4chsten drei Jahre bereit erkl\u00e4rt. Im Gegenzug verzichtet die Staatsanwaltschaft auf eine Anklageerhebung. Insgesamt 138 Millionen US-Dollar flie\u00dfen an die beiden Beh\u00f6rden.<\/p><p>Ein weiteres Bu\u00dfgeld erh\u00e4lt die Fed als Aufsichtsbeh\u00f6rde, nachdem auch hier eine grunds\u00e4tzliche Einigung erzielt wurde. Die Gesamtsumme der Strafzahlungen bel\u00e4uft sich damit auf rund 230 Millionen US-Dollar.<\/p><p>Quellen: Pressemitteilungen <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/american-express-agrees-pay-1087m-settle-allegations-deceptive-marketing-and-dummy-account\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">des US-Justizministeriums<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-edny\/pr\/american-express-agrees-pay-more-138-million-resolve-wire-fraud-investigation\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">der Staatsanwaltschaft Eastern District of New York<\/a>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b1d0c5d e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"b1d0c5d\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5aac13b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5aac13b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Sie brauchen Unterst\u00fctzung bei der Optimierung Ihrer Datenschutzprozesse? Wir stehen Ihnen gerne zur Verf\u00fcgung. Sprechen Sie uns an, wir erarbeiten f\u00fcr Sie ma\u00dfgeschneiderte L\u00f6sungen im Bereich <a href=\"https:\/\/2b-advice.com\/de\/marcus-belke\/\">Datenschutz<\/a> und Compliance.<\/p><p>Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf:<br \/>Fon: +49 (228) 926165-100<br \/>E-Mail:\u00a0<a href=\"mailto:info@2b-advice.com\">info@2b-advice.com<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der Finanzdienstleister American Express (Amex) hat eine Gesamtstrafe von rund 230 Millionen Dollar akzeptiert, um Rechtsstreitigkeiten in den USA beizulegen. 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