{"id":30280,"date":"2024-06-03T14:00:35","date_gmt":"2024-06-03T14:00:35","guid":{"rendered":"https:\/\/2b-advice.com\/?p=30280"},"modified":"2024-06-05T15:27:56","modified_gmt":"2024-06-05T15:27:56","slug":"eu-beschliesst-massnahme-paket-gegen-geldwasche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/2b-advice.com\/de\/2024\/06\/03\/eu-beschliesst-massnahme-paket-gegen-geldwasche\/","title":{"rendered":"EU beschlie\u00dft Ma\u00dfnahmenpaket gegen Geldw\u00e4sche"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"30280\" class=\"elementor elementor-30280\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-48e43bb e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"48e43bb\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9d15799 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9d15799\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Unter anderem mit einer verbindlichen Obergrenze f\u00fcr Bargeldzahlungen will die EU verst\u00e4rkt gegen Geldw\u00e4sche vorgehen. Die neuen Regeln im \u00dcberblick.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c28007e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c28007e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Kryptosektor und Fu\u00dfballvereine in der Pflicht<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-319fb93 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"319fb93\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Der Rat der Europ\u00e4ischen Union hat am 30. Mai 2024 ein Paket neuer Vorschriften zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche beschlossen. Mit den strengeren Vorschriften sollen die Mechanismen zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung deutlich verbessert werden.<\/p><p><span lang=\"EN-GB\">&#8220;Mit der Verordnung werden erstmals EU-weit <strong>die Vorschriften zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche umfassend harmonisiert<\/strong> und somit Schlupfl\u00f6cher f\u00fcr Betr\u00fcger geschlossen&#8221;, erkl\u00e4rt der EU-Rat in einer Mitteilung.<\/span><\/p><p><span lang=\"EN-GB\">So werden die <strong>Vorschriften zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche auf neue Verpflichtete ausgeweitet<\/strong>, wie etwa auf den Gro\u00dfteil des Kryptosektors, auf H\u00e4ndler von Luxusg\u00fctern sowie auf Fu\u00dfballvereine und -agenten. In der Verordnung werden u. auch strengere Sorgfaltspflichten, Regelungen zum wirtschaftlichen Eigentum und eine Obergrenze von 10.000 EUR f\u00fcr Barzahlungen festgelegt.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1b7878e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1b7878e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">EU-weite Obergrenze von 10.000 Euro f\u00fcr Barzahlungen<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9928bf9 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9928bf9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Neu eingef\u00fchrt wird eine EU-weite Obergrenze von 10.000 Euro f\u00fcr Barzahlungen, die im Grunde alle gewerblichen H\u00e4ndler betrifft.<\/p><p>Die Obergrenze gilt allerdings nicht f\u00fcr Gesch\u00e4fte, die zwischen Privatpersonen abgeschlossen werden. Wird also ein Kraftfahrzeug von privat an privat verkauft, kann weiterhin auch der Kaufbetrag von \u00fcber 10.000 Euro in bar bezahlt werden.<\/p><p>Die nationalen Regierungen k\u00f6nnen auch eine niedrigere H\u00f6chstgrenze festlegen.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-233f475 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"233f475\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">AMLA soll Geldw\u00e4sche bek\u00e4mpfen<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6ac8b81 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6ac8b81\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Das Ma\u00dfnahmenpaket sieht die Einrichtung einer neuen Europ\u00e4ischen Beh\u00f6rde zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche und der Terrorismusfinanzierung vor, die direkte und indirekte Aufsichtsbefugnisse \u00fcber Finanzinstitute mit hohem Risiko haben wird.<\/p><p>Die Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) wird ihre Arbeit Mitte 2025 in Frankfurt am Main aufnehmen.<\/p><p>Angesichts des grenz\u00fcberschreitenden Charakters der Finanzkriminalit\u00e4t wird die neue Beh\u00f6rde die Wirksamkeit des Rahmens zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche und der Terrorismusfinanzierung erh\u00f6hen, indem sie einen integrierten Mechanismus mit den nationalen Aufsichtsbeh\u00f6rden schafft. Die AMLA soll sicherstellen, dass die Verpflichteten ihren Verpflichtungen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor nachkommen. Die AMLA wird auch eine unterst\u00fctzende Rolle im Nichtbankensektor spielen und die zentralen Meldestellen koordinieren und unterst\u00fctzen.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ebafa8b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ebafa8b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Sanktionen bei Verst\u00f6\u00dfen gegen Geldw\u00e4sche-Vorschriften<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-25c9bd4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"25c9bd4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Die AMLA wird auch befugt sein, bei systematischen oder wiederholten Verst\u00f6\u00dfen gegen die Vorschriften Geldbu\u00dfen zu verh\u00e4ngen. Diese Ma\u00dfnahme soll die Einhaltung der neuen Regeln sicherstellen und die Wirksamkeit des Rahmens zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung erh\u00f6hen.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a93900a elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a93900a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Direkter Zugriff auf Bankkontenregister<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9546414 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9546414\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Eine weitere Neuerung ist die zentrale Zugangsstelle f\u00fcr Informationen aus den nationalen Bankkontenregistern. Diese wird ausschlie\u00dflich den zentralen Meldestellen und den nationalen Strafverfolgungsbeh\u00f6rden zur Verf\u00fcgung stehen, um die Bek\u00e4mpfung von Straftaten und die R\u00fcckverfolgung von Ertr\u00e4gen aus Straftaten zu erleichtern.<\/p><p>Dar\u00fcber hinaus wird ein einheitliches Format f\u00fcr Kontoausz\u00fcge eingef\u00fchrt, um die Transparenz und Effizienz weiter zu erh\u00f6hen.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5cdcbd3 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5cdcbd3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fahrplan f\u00fcr die neue Geldw\u00e4sche-Verordnung<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a5c738d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a5c738d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Die Geldw\u00e4sche-Verordnung wird drei Jahre nach ihrem Inkrafttreten anwendbar sein. F\u00fcr die Umsetzung der Richtlinie haben die Mitgliedstaaten zwei bis drei Jahre Zeit.\u00a0<\/p><p><strong>Link-Tipp:<\/strong> <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/DE\/TXT\/?uri=celex%3A32023R1113\">Verordnung zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems f\u00fcr Zwecke der Geldw\u00e4sche oder der Terrorismusfinanzierung<\/a><\/p><p>&#8220;Mit den neuen und strengeren Vorschriften werden unsere Systeme zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung gest\u00e4rkt. Damit wird sichergestellt, dass Betr\u00fcgern, dem organisierten Verbrechen und Terroristen der Spielraum entzogen wird,&#8221; erkl\u00e4rt der belgische Finanzminister Vincent van Peteghem.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Unter anderem mit einer verbindlichen Obergrenze f\u00fcr Bargeldzahlungen will die EU verst\u00e4rkt gegen Geldw\u00e4sche vorgehen. 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